私募集团PEM前任主席阿布巴卡尔透露，PEM从2007年开始就因经营困境，只能通过挪用新吸收的资金，充当旧有投资者的利润。发现这一问题后，阿布巴卡尔当年就遭到了彭日成的解雇。

前纳斯达克主席巴纳德·麦道夫因设局诈骗500亿美元一事震惊了全世界，近日，一幕台版的“麦道夫”骗局或正在上演。

4月26日，美国证券管理委员会(SEC)向洛杉矶联邦法院提出民事诉讼，起诉华裔美国商人彭日成(DannyPang)诈骗数亿美元并伪造学历和工作经历。洛杉矶联邦法院已经发出禁令冻结彭日成个人及公司资产。

彭日成何许人？高达数亿美元的涉案金额从何而来？事件的来龙去脉又如何？

挪用新资金 案件露端倪

事情的原委还要从彭日成本人说起。公开资料显示，彭日成，男，1966年出生于中国台湾，现年43岁。彭日成的母亲来自家具业世家，彭日成年轻时赴美留学定居。

2002年，彭日成与美国商人郑希佩(音译)以及其他5名生意伙伴，在美国加州成立“私募基金管理集团”(PrivateEquityManagementGroup，简称PEM)。据悉，开业之初，PEM的主要业务是折价收购老年人的保单，在投保者死亡之后收取保单的赔偿金。此后，PEM陆续开展多元化业务，且进展顺利。

有美国媒体报道称，截至目前，该公司管理资产超过40亿美元。但有知情人士透露，PEM管理的资产规模约在10亿美元。《每日经济新闻》记者昨日在PEM官方网站看到，PEM总部在加州，同时在纽约、伦敦、上海、北京、中国台北等地均设有分公司或营业网点。

今年4月初，PEM两位前雇员向美国知名媒体报料，称彭日成涉嫌设立“麦道夫”骗局，通过中国台湾地区的银行向当地的投资人实施诈骗，涉案金额高达数亿美元。当时，PEM前任主席阿布巴卡尔透露，PEM从2007年开始就因经营困境，只能通过挪用新吸收的资金，充当旧有投资者的利润。发现这一问题后，彭日成向其允诺会改进管理，并妥善解决问题。但令阿布巴卡尔没有想到的事，其在当年就遭到了彭日成的解雇。

只从华人圈募集资金

PEM此前宣称，该公司并未在美国集资。据报道，彭日成只从华人圈募集资金。

SEC在本月26日的诉讼文件中并未透露PEM控制的资产规模，只是称该公司已经欺骗投资者“数亿美元”。据悉，多家中国台湾地区的银行卷入该起案件，其中包括华南商业银行、台中商业银行、永丰金融控股、渣打银行旗下分支机构等。

目前，这些金融机构纷纷发表声明，试图打消投资者的疑虑。《每日经济新闻》记者在华南商业银行官方网站发现，该行已就PEM涉嫌诈骗事件发表声明，称“该行透过特定金钱信托方式代销联动债商品”，这些商品“有大型国际金融机构担保，且现仍正常配息予投资者”，但与此同时，为谨慎起见，“本行将委托律师针对相关契约文件进行再次审视，以维护投资者利益。”

随之浮出的更多细节或将证明PEM正涉嫌“庞氏骗局”。有报道称，PEM在向一家中国台湾地区的银行销售票据时，表示票据利息和本金支付有两家大型机构担保，但据媒体调查发现，这两家大型机构均否认了与PEM有任何业务往来。

PEM在营销资料中表示，一家位于美国西海岸最知名的律师事务所将担任独立托管公司，以此确保投资者的资金安全。但据调查，该律师事务所只有两位合伙人，成立时间只有3年，其中一位合伙人与PEM公司有业务关联。

有美国媒体报道称，PEM得知阿布巴卡尔向媒体报料后，曾想以50万美元让他闭嘴，遭其拒绝。

伪造“专业”履历

此外，SEC诉讼文件指出，彭日成还涉嫌伪造学历和工作经验，树立专业形象来骗取投资者信任。

此前，彭日成宣称自己毕业于加州大学，有生物学与物理学两个学士学位，外加企业管理硕士学位(MBA)，曾任职知名投行摩根士丹利公司。但经当地媒体证实，这些都不是事实。

在PEM前合伙人郑希佩 (译音)看来，彭日成是“老练的大话精”，同时指彭日成是赌徒，每年都会去拉斯维加斯3次，并曾用专机接载女员工参加赌城派对；还经常有一些凶神恶煞的男子登门拜访。