股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2010－009

　　远光软件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年2月9日发出了关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知。会议于2010年2月12日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名(公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了《关于受让福州远光软件有限公司10%股权的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意公司受让福州远光软件有限公司(以下简称“福州远光”)股东韩世钦先生所持有的福州远光10%股权(以下简称“本次交易”)，经双方协商，受让价格为人民币10万元。

　　由于公司与韩世钦先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章 关联交易 10.1.3；10.1.4”所描述情形，因此，本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次交易需经董事会审议，审议通过后双方将签署正式转让协议，并办理股权转让等相关工商登记手续。

　　1、福州远光为有限责任公司，基本资料如下：

　　公司名称：福州远光软件有限公司

　　公司住所：福州市鼓楼区湖东路168号宏利大厦27层D单元

        法定代表人：黄建元

　　经营范围：计算机软件的开发和销售、计算机硬件系统集成。计算机技术咨询服务。电子及通信网络产品的开发和销售、技术服务、代购代销。

　　2、福州远光目前注册资本为100万元，主要股东及持股比例如下：

　　远光软件股份有限公司：占注册资本的61%

　　韩世钦：占注册资本的10%

　　吴文贵：占注册资本的17%

　　周宁群：占注册资本的12%

　　3、本次交易前，公司持有福州远光61%股份，为福州远光控股股东，福州远光纳入公司合并报表范围。本次交易后，公司持股比例增加至71%，仍为福州远光控股股东。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月12日

(责任编辑：GH)