今年以来，金融领域违法犯罪案件多发，江苏宿迁市公安机关从风险防控入手，连出实招，打防并重，有效遏制金融犯罪的高发势头。截至11月底，全市立案查处金融诈骗及破坏金融秩序类案件149起，打处167人，挽回经济损失10.26亿元。
一企一策，多方协同严打金融犯罪
针对近年来非法集资案件高发态势，宿迁公安机关及时开展专题研判，在创编《宿迁市金融领域风险预警专报》基础上，每月选取一个重点课题综合研判分析，并通过座谈会、恳谈会、联席会等形式，定期召开辖区各金融系统会议，形成了公安牵头、部门协作、齐抓共管的工作格局。同时，还对摸排出的涉企金融风险，实行“一企一策”，分别落实风险防、管、控、处对策。一年来，共协同相关部门超前处置涉众涉稳经济犯罪事件19起，超前预警控制存在外逃风险的企业主8人，有效化解各类涉稳风险31个。
为强力遏制发案势头，公安机关针对涉案金额大、涉及人数多、社会影响大的市工人医院、洋河镇农民资金互助合作社、“宏飞创投”网贷平台等重大非法集资案件，专门成立专案组，集中优势警力向个案发力，专案专办，全力攻坚。同时严厉打击金融风险衍生的暴力胁迫、非法拘禁等涉黑违法犯罪，今年以来，共查处此类案件9起，采取刑事强制措施15人。
在严打犯罪的基础上创新方式，“全时空”强化宣传防范。实行横幅、传单、电视、报纸、短信、微信等媒体全覆盖，通过在微信、微博上策划“参加防范非法集资领红包”“说说你的被骗经历”等活动，让群众从被动接受到主动获取防范知识。
用好大数据，长效动态防控金融风险
宿迁公安机关将“金融领域风险预警监测机制建设”作为重大项目强力推进，探索建立预警防范长效机制。
为了尽早发现，尽早介入，公安机关加强对本地网络借贷平台、房地产等重点领域的违法犯罪情况进行定期排查，并就信息进行汇总、分析、研判，发现非法集资、传销等涉众型经济犯罪线索和隐患后，及时通报当地做好监测。今年以来，采集各类重点企业单位信息5163家，梳理案件线索42条。
针对一些高风险行业、领域可能存在的非法集资风险隐患，公安机关对接金融、工商、税务等相关部门，对全市摸排的16家P2P平台公司、68家农民资金互助合作社进行不定期重点排查，逐一建立档案，并对从业人员进行动态化实名登记，积累相关从业人员基础信息数据，为预防违法犯罪和保障案件侦办打好基础。
此外，公安机关吸纳的金融领域信息员已覆盖全市银行、保险、小额贷款、融资担保、信息咨询等投资理财类公司。公安机关通过专题培训、定期督导和举报奖励等方式，实现金融领域风险信息交换、情报研判、线索移送等常态化交流沟通，仅今年信息员就提供有价值线索信息501条。
同时，宿迁公安机关还充分运用大数据技术，通过系统对接、数据交换、定期拷贝等形式，全面汇聚各类非法集资外源数据，并对此进行智能比对、积分预警，有效进行分析评估，实现分级预警、动态管控，切实防范涉企涉众和涉稳风险。
